《银行业法律法规与综合能力》中，反洗钱的监管要求包含多项措施。顿虎银考整理了监管措施的核心类型、执行流程及合规管理要点，帮助考生明确考点，提升对银行业法律法规与综合能力中反洗钱监管要求的掌握水平。

一、反洗钱监管要求的核心措施类型

反洗钱监管措施涵盖客户身份识别、大额交易与可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等类型。客户身份识别要求金融机构在业务开展时，核实客户身份信息，确保信息真实有效。大额交易报告需按规定时限提交符合标准的交易数据，可疑交易报告则需对异常交易行为及时上报。

二、反洗钱监管措施的执行流程

执行流程始于业务受理环节，金融机构需在开户、办理业务时完成客户身份识别。交易发生后，对达到大额标准的交易，按流程采集交易信息并提交报告；发现可疑交易时，启动内部核查程序，确认后提交可疑交易报告。后续需按要求保存客户身份资料及交易记录，确保资料完整性与留存期限达标。

三、反洗钱监管的合规管理要点

金融机构需建立反洗钱内部控制制度，明确各岗位职责。定期开展反洗钱培训，提升员工对监管要求的理解与执行能力。配合监管部门检查，提供所需的客户资料与交易记录。对违反反洗钱要求的行为，建立内部追责机制，保障监管措施落地执行。

《银行业法律法规与综合能力》中，反洗钱的监管要求通过多类措施、规范流程及合规管理实现。掌握这些内容，能帮助考生准确应对相关考点。顿虎银考整理的要点，可助力考生系统理解反洗钱监管要求，扎实掌握银行业法律法规与综合能力中的相关知识。